Assemblea annuale 2018 e convegno “Antiriciclaggio: il ruolo del notaio”

Il 18 maggio 2018 a partire dalle ore 09.30 a Milano si terrà l’Assemblea annuale dell’Associazione sindacale dei notai della Lombardia – Guido Roveda con il seguente ordine del giorno:

  • Relazione del presidente (Dario Restuccia);
  • Approvazione bilancio (a cura del Tesoriere Antonio Teti);
  • Elezioni per Rinnovo Comitato direttivo.

In occasione dell’Assemblea è stato organizzato il convegno “Antiriciclaggio: il ruolo del notaio” col seguente programma provvisorio:

Sessione antimeridiana (9.30 –  12)

Saluti e apertura lavori

  • Notaio Dario Restuccia – Presidente FedernotaiLombardia;
  • Notaio Enrico Sironi – Componente del Consiglio Nazionale del Notariato;
  • Notaio Ignazio Leotta – Presidente Consiglio Notarile Milano;
  • Notaio Giuseppe Calafiori – Presidente di Confprofessioni Lombardia.

Tavola rotonda

Moderatore: Cristina Bardelli di Italia Oggi.

  1. Dott. Eugenio Fusco – Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano;
  2. Ten. Col. Antonio Ape – Comandante della Sezione Tutela Risparmio Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
  3. Colonnello Piergiorgio Samaja – Capo Centro DIA Milano;
  4. Notaio Cesare Licini – Membro del Consiglio Direttivo UINL (unione internazionale del notariato) e responsabile del gruppo di lavoro antiriciclaggio dell’UINL;
  5. Dott.ssa. Laura La Rocca – Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali della UIF;
  6. Notaio Michele Nastri – Responsabile della commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Assemblea annuale ed elezioni: dalle 12.30 alle 13

Sessione pomeridiana (14.30 – 17.30)

Il dossier antiriciclaggio: modulistica conservazione segnalazione e ispezioni

  1. Presentazione e discussione di un modulo per l’indagine antiriciclaggio, con riferimenti anche alla nuova normativa in tema di privacy, ad opera dei notai Alessandro Balti e Vito Moliterni;
  2. Intervento del Ten.Col. Antonio Ape – Comandante della Sezione Tutela Risparmio Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Ten. Col. G. di F. Marco Nieddu – Centro DIA di Milano, in tema di controlli antiriciclaggio;
  3. Avv. Tomaso Cortesi (penalista) : esperienze concrete.

La partecipazione al Convegno è riservata agli iscritti a Federnotai Lombardia in regola col pagamento della quota annuale per l’anno 2018.

Sono stati richiesti 4 crediti formativi professionali per la partecipazione all’evento.

Per motivi organizzativi, per partecipare è necessario inviare email a info@assonotailombardia.it con oggetto: “18 maggio”. In tal modo sarete automaticamente iscritti.

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