L’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia ha definito le date per il nuovo Corso pratico di formazione per dipendenti studi notarili in tema di Antiriciclaggio.
Per ogni informazione e le iscrizioni ai Corsi, potete utilizzare il modulo di contatto di questo sito, oppure scrivere direttamante a info (at) assonotailobardia (punto) it.
PROGRAMMA
16 gennaio 2013 ore 14.30 notaio Chiara Grazioli
- Inquadramento legislativo
- Obbligo di registrazione e conservazione
- Registro della clientela
- Gli organismi preposti all’applicazione della normativa e il sistema delle sanzioni
- Cenni al rapporto fra evasione fiscale e antiriciclaggio
23 gennaio 2013 ore 14.30 notaio Manuela Agostini
- L’adeguata verifica della clientela
- Analisi della modulistica
30 gennaio 2013 ore 14.30 notai Francesca Bassino e Camilla Barzellotti
- Gli indici di anomalia
- Simulazione di una SOS e di una segnalazione per violazione uso denaro contante
Scarica il Programma in formato .PDF.