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Corso per i dipendenti sull’antiriciclaggio

Corso sull'AntiriciclaggioL’Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia ha definito le date per il nuovo Corso pratico di formazione per dipendenti studi notarili in tema di Antiriciclaggio.

Per ogni informazione e le iscrizioni ai Corsi, potete utilizzare il modulo di contatto di questo sito, oppure scrivere direttamante a info (at) assonotailobardia (punto) it.

 

PROGRAMMA

16 gennaio 2013 ore 14.30 notaio Chiara Grazioli

  • Inquadramento legislativo
  • Obbligo di registrazione e conservazione
  • Registro della clientela
  • Gli organismi preposti all’applicazione della normativa e il sistema delle sanzioni
  • Cenni al rapporto fra evasione fiscale e antiriciclaggio

23 gennaio 2013 ore 14.30 notaio Manuela Agostini

  • L’adeguata verifica della clientela
  • Analisi della modulistica

30 gennaio 2013 ore 14.30 notai Francesca Bassino e Camilla Barzellotti

  • Gli indici di anomalia
  • Simulazione di una SOS e di una segnalazione per violazione uso denaro contante

Scarica il Programma in formato .PDF.


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